Банк запросит уточнения, с какого времени вы занимаетесь торговлей криптовалютой, и может попросить передать:
документы, подтверждающие происхождение денег, на которые изначально была куплена криптовалюта, например справку о доходах или другие документы;
документы, подтверждающие уплату налогов с торговли криптовалютой;
нотариально заверенные скриншоты из личного кабинета на криптовалютных биржах, которые позволяют однозначно идентифицировать их принадлежность вам, то есть на них видны ваши ФИО, реквизиты карт и так далее;
нотариально заверенные скриншоты выписки по счету с криптовалютных бирж;
нотариально заверенную справку о верификации личного кабинета на криптобирже;
нотариально заверенные скриншоты выписки по счету с криптовалютных бирж, которые позволяют однозначно идентифицировать сумму, дату и отправителя платежа;
нотариально заверенные скриншоты из личного кабинета на криптовалютных биржах контрагента — покупателя криптовалюты с тремя последними поступлениями криптовалюты, которые позволяют однозначно идентифицировать их принадлежность покупателю, то есть на них видны ФИО, реквизиты карт и так далее;
заверенные нотариусом или банком чеки переводов или выписки по картам отправителей по трем последним сделкам по продаже криптовалюты с отражением информации о ФИО отправителя.