Запрет на переводы денег

За какие переводы могут ограничить обслуживание счета?

Банк может ограничить обслуживание счета, если заподозрит отправителя или получателя в обналичивании денег или в других незаконных действиях: согласно законодательству банк проверяет все операции клиентов. Если они вызовут сомнения, мы можем запросить у клиента документы, подтверждающие легальность операций. Какие операции физических лиц могут вызвать вопросы у банка по закону 115-ФЗ

Банк редко ограничивает возможность переводов до окончания проверки и стремится все проверить как можно быстрее. После успешной проверки все ограничения, если они были наложены, снимаются.

Как снять запрет на перевод денег?

Чтобы снять запрет на переводы или подтвердить замороженную транзакцию, представьте банку документы, подтверждающие легальность операций, вызвавших у банка сомнения. Список конкретных документов пришлет наша служба финансового мониторинга. Наш консультант поможет разобраться, как получить нужные документы, — для этого обратитесь в чат службы поддержки. Какие документы запрашивает банк у физических лиц по закону 115-ФЗ