Часть 9. ⚠️В связи с участившимися случаями мошенничества нашей команде пришлось использовать все доступные способы для приостановки мошеннических схем с использованием нашего имени, фотографий, а также ложных документов, которые были распространены по каналам Telegram и в других источниках. Мы уже обратились в соответствующие инстанции для защиты нашего имени и репутации. Для нас стало неожиданностью то, что группа неизвестных лиц успешным образом смогла реализовать мошенническую схему и заполучить более 3 миллионов рублей денежных средств от нашего имени под видом ложных услуг разблокировок, консультаций. На данный момент у нас нет полного списка пострадавших, но мы намерены оказать полную поддержку в данной ситуации. Вернёмся к основной теме 1 - Наша команда получила подтверждение от всех участников цепочки относительно ограничительных аспектов трансфера иностранных активов из структур SPB биржи SPBE. Иностранные акции не могут быть выведены в любую другую инфраструктуру из под неторговых счетов. Неторговые счета инфраструктуры SPB биржи имеют особую маркировку, которая не позволяет реализовать трансфер активов в текущей ситуации. Заблокированные акции будут находится в заблокированном состоянии до тех пор пока SPB биржа не получит разрешение на проведение операций того или иного вида. Блокировка не лишает держателей финансовых инструментов своих активов, а лишь является временной ограничительной-hold операцией. 2 - В результате цикла консультаций с специалистами из иностранных депозитариев мы не выявили оснований считать, что SPB биржа завершила compliance процедуры с контрагентами. Ранее наша команда неоднократно упоминала о том, что генеральная лицензия 76 не гарантирует исполнение и сохранение прежних взаимоотношений с контрагентами SPB биржи. ❔Что такое Legal Opinion и почему это имеет значение? 3 - Legal opinion (LO) - юридическое заключение представляет собой письменное объяснение юридической компании (или адвоката), которое обосновывает правовые принципы решения для осуществления тех или иных действий/операций. Данная процедура является стандартным процессом в тех случаях, если контрагенту необходимы дополнительные подтверждения в рамках FINRA регуляции. На данный момент аналогичный процесс был осуществлен нашей командой в рамках SA’33 совместно с KKM LLP с целью получения юридического заключения для разблокировки активов. Продолжение следует

⚠️ Уважаемые читатели и подписчики, Просим в очередной раз проявить бдительность и осторожность к любым сообщениям, которые исходят от fake-аккаунтов с использованием фотографий нашего основателя и нашего имени. Мы зафиксировали десяток случаев мошеннических схем с переводом денежных средств к которым наш аккаунт и наша деятельность не имеет никакого отношения. 1 - Наши структуры не привлекают капитал от retail инвесторов ни в одной юрисдикции 2 - Мы не совершаем и не оказываем никаких платных консультаций для пострадавших, а также не организуем никаких образовательных сообществ ни в Сочи, ни в Санкт-Петербурге, ни в Москве 3 - Не проводим никаких закрытых конференций, мероприятий по криптовалютам. Не оказываем никаких юридических услуг по разблокировкам 4 - Мы не собираем частную информацию пострадавших инвесторов на фоне блокировок SPB биржи SPBE. Единственный официальный аккаунт расположен здесь, в Tinkoff @Tinkoff_Investments. Все остальные источники являются неподтвержденными. Коллеги из Tinkoff, пожалуйста проконтролируйте ситуацию, которая вышла из под контроля.

Часть 8. ⚠️Данное сообщение не направлено для очернения репутации какой-либо стороны и не должно быть использовано в качестве инструмента дискредитации. Несмотря на напряженную ситуацию в результате санкций на SPB биржу SPBE , мы по-прежнему сохраняем хладнокровный оптимизм в отношении разморозки активов. 1 - Нам удалось установить прямую коммуникацию с compliance департаментом EuroClear для установления подачи документов получения персональной лицензии для Эстонского юридического лица, а также физического лица с паспортом Российской Федерации. Наша команда отмечает, что единственным продуктивным способом взаимодействия относительно данных запросов является форма-обращения из США. Обращения из России не имеют никакой эффективности воздействия на ситуацию. Причина по которой Euroclear не может начать re-compliance для разблокировки активов физических и юридических лиц с Российской принадлежностью заключается в отсутствии протокола взаимодействия между участниками, а именно протокол раскрытия данных и сведений. Euroclear нуждается в точных сведениях отсутствия причастности активов, частных лиц или юридических лиц к санкционным спискам. В результате многократных итераций (запросов) мы выявили, что ЦБ РФ не установил дружелюбного формата предоставления данных для Euroclear в целях разблокировки активов частных граждан. Разблокировка в ультимативной форме не может быть рассмотрена в одностороннем порядке. 2 - В 27 ноября 2023 года наша команда отправила несколько запросов и юридически обоснованных претензий контрагентам SPB биржи. На данный момент мы не получили ответа ни в электронном виде ни через postmail. Так или иначе у нас есть подтвержденные сведения со стороны юридического департамента, что SPB биржа ведёт переговоры с контрагентами, чтобы получить разрешения в рамках генеральной лицензии 76А. Продолжение следует