Часть 11
⚠️Данное сообщение не направлено для очернения репутации какой-либо стороны и не должно быть использовано в качестве инструмента дискредитации.
Наша команда при содействии с международными юристами из K&L Gates получила ответы от OFAC, а именно от департамента FAC & SI (Foreign Assets Control & Sanctions Investigator) следующие важные уточнения относительно санкций наложенных на SPB биржу
$SPBE
•Министерство финансов США и агентство финансовой разведки не осуществляло ограничительных мер на активы соучастников и контрагентов попавших под санкции организаций
•OFAC не располагает сведениями внутреннего порядка для классификации и типизации активов во время ограничительных мер, но не предполагает блокировку финансовых операций, денежных средств, торговых операций, акций и другого имущества физических и юридических лиц, не включенных в санкционные списки
На основании точечных ответов от OFAC, а также обновленных данных в ходе консультаций с международными юристами мы убеждены в том, что текущие санкции имеют высокий шанс оспаривания в ближайшем будущем со стороны SPB биржи.
Специалисты подразделения SI OFAC не имеют и не имели полное представление о деятельности SPB биржи, а именно о том, что денежные средства, активы принадлежат физическим/юридическим лицам, которые не имеют никакого прямого отношения/взаимодействия к государственным учреждениям РФ, спонсированию конфликта и к санкционным спискам.
Продолжение следует