corder2000
corder2000
18 марта 2024 в 11:57
$USDRUB 🇺🇸🇨🇭OFAC заключил соглашение об урегулировании нарушений санкций США с EFG International AG EFG International - швейцарский банк, имеющий более 40 филиалов по всему миру. Согласно данным американского регулятора, в период с 2009 г. по 2023 г. отделения EFG совершили ряд нарушений американского санкционного законодательства. В частности: - В период с января 2014 г. по июль 2018 г. филиалы EFG International AG на Багамских островах, Каймановых островах, Люксембурге, Монако и Швейцарии обработали 727 связанных с ценными бумагами транзакции на сумму более 29 млн долларов от клиентов, проживающих на Кубе, через финансовые учреждения США; - В 2009 г. сингапурский филиал EFG открыл инвестиционный счет для гражданина КНР, который в 2014 г. был включен в список заблокированных лиц в связи с причастностью к контрабанде наркотиков. Вместе с тем в течение следующих четырех лет банк продолжал обрабатывать незаконные транзакции (141). Их общая сумма составила 468,6 тыс. долларов США; - В 2023 г. банк обработал около 5 транзакций от лица, заблокированного в соответствии с E.O.14024, на сумму 1,2 тыс. долларов США. Максимальный штраф по делу мог составить более 276 млн долларов США. Однако с учетом ряда смягчающих обстоятельств, включая добровольное раскрытие нарушений, штраф был сокращен до 3,7 млн долларов.
91,9225 
+0,04%
1
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
1 комментарий
Ваш комментарий...
Начни инвестировать сегодня
Обменивай валюту по выгодному курсу и торгуй акциями известных компаний
Открыть счет
AleksL.A.V
18 марта 2024 в 12:53
Круто. Это какое фин.учреждение захочет помогать в обходе санкций, какой пряник должен быть. Схемы конечно есть, но и их прикроют.
Нравится
Анализ компаний
Подробные обзоры финансового потенциала компаний
De_vint
14,7%
39,6K подписчиков
Invest_or_lost
+20,1%
21,6K подписчиков
Guseyn_Rzaev
+18,5%
14,4K подписчиков
Чем запомнилась прошлая неделя: сезон отчетностей в самом разгаре
Обзор
|
27 апреля 2024 в 15:48
Чем запомнилась прошлая неделя: сезон отчетностей в самом разгаре
Читать полностью
corder2000
529 подписчиков12 подписок
Портфель
до 500 000 
Доходность
+15%
Еще статьи от автора
1 мая 2024
USDRUB 🇺🇸🪙 Власти Калифорнии объявили открытый конкурс на разработку дизайна монеты в 1 доллар. Тематика – инновации. Но публика стала присылать на рассмотрение высокой комиссии совсем не те работы, на которые рассчитывал губернатор-демократ Гевин Ньюсом. В основном в авторском дизайне обыгрывались совсем другие темы – преступность, наркомания и бомжи.
1 мая 2024
USDRUB Мировые инвесторы скупают китайские акции третий месяц подряд, что выглядит более оптимистично для рынка стоимостью 9 триллионов долларов США ✅ Иностранные инвесторы в апреле покупали китайские акции третий месяц подряд, что является еще одним свидетельством того, что менеджеры глобальных фондов стали более позитивно относиться к второму по величине рынку в мире. ✅ По данным Bloomberg, зарубежные трейдеры купили в общей сложности 6,02 млрд юаней (831 млн долларов США) акций, торгуемых в юанях, через трансграничные программы Stock Connect с Гонконгом, увеличив чистую покупку на 82,7 млрд юаней за предыдущие два месяца. Данные показывают, что три последовательных месяца притока инвестиций представляют собой самую длинную полосу иностранных покупок за год. 🟢 Глобальные финансовые менеджеры расширили свои покупки после того, как экономика Китая продемонстрировала новые признаки стабилизации, а регуляторы усилили политическую поддержку для поддержки акций. Между тем, ребалансировка глобальных активов также стимулировала спрос на китайские активы, которые торгуются по заниженной цене в то время, когда ослабевшие ожидания снижения процентной ставки Федеральной резервной системой США волнуют рынки от Соединенных Штатов до Японии. 💬 "Политическая поддержка Китая и более низкие, чем ожидалось, экономические данные из США стимулировали приток иностранного капитала", - говорит Чжан Юшэн, аналитик Everbright Securities в Шанхае. «Оценки на рынках Китая находятся на относительно низком уровне, и они заслуживают выделения». ➡️ В этом году иностранные покупки были сконцентрированы в потребительских и финансовых акциях, сообщила брокерская компания, не вдаваясь в подробности. ➡️ По данным Bloomberg, покупка акций за рубежом достигла своего пика в прошлую пятницу, когда рекордные 22,4 миллиарда юаней были вложены в торгуемые в юанях акции через трансграничные схемы. ✅ Между тем, глобальные инвесторы также вернулись на рынок Гонконга, где торгуют крупные китайские технологические компании, такие как Tencent Holdings и Alibaba Group Holding. Индекс Hang Seng вырос более чем на 7 процентов в апреле и занимает первое место среди ключевых фондовых рынков мира в этом году. Источник: SCMP
1 мая 2024
USDRUB Бюджетный комитет Палаты представителей Конгресса США устроил охоту на ведьм среди американских организаций, освобождённых от уплаты налогов. Глава комитета Джейсон Смит и его коллеги-республиканцы написали письмо комиссару налоговой службы Дэниелу Верфелю, в котором предупреждают об освобождении от налогов некоторых организаций, которые по мнению конгрессменов связаны с Коммунистической партией Китая. Они приводят в пример организации с потрясающе невнятными названиями: «Энергетический фонд» (Energy Foundation) и «Народный форум» (The People’s Forum). Опасения республиканцев по поводу «Энергетического фонда» основаны на том, что его действующий директор ранее возглавлял Национальный центр Китая по стратегии изменения климата, а сама организация продвигает «зелёную» энергетику, что, по мнению Смита и других подписантов письма, увеличивает зависимость США от китайских полезных ископаемых. Последняя причина несколько курьёзна, потому что всего неделю назад, на праздновании Дня Земли президент США Джо Байден объявил о выделении 7 миллиардного федерального гранта на развитие солнечной энергетики. А ещё ранее, в начале апреля, администрация Байдена объявила о выделении 20 миллиардов долларов для создания национальной сети финансовых учреждений по инвестированию в проекты в области климата и чистой энергетики. Получается, что по логике республиканцев Байден также играет на руку Китаю. В свою очередь, претензии бюджетного комитета к «Народному форуму» сводятся к тому, что тот участвовал в серии недавних массовых протестов против действий Израиля в Палестине и вообще разжигает в США антисемитизм, приравнивая сионизм к расизму. Председатель Смит и члены бюджетного комитета требуют от налоговой службы информацию, что она делает для борьбы с китайскими «зелёными» коммунистами-антисемитами. Впрочем, речь не идёт о каком-то запрете перечисленных выше организаций, а лишь о налоговой проверке и постановке их на стандартный налоговый учёт. Получается, если антисемит исправно платит налоги, то всё в порядке.