Устав
9.4. Совет директоров сохраняет свои полномочия независимо от образования
вакансий. В случае, когда количество членов Совета директоров Компании становится
менее количества, составляющего кворум, Совет директоров обязан принять решение о
проведении внеочередного Собрания акционеров для избрания нового состава Совета
директоров.
9.5. Члены Совета директоров из их числа избирают Председателя Совета
директоров и его заместителя на срок полномочий Совета директоров. В случае
отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет заместитель
Председателя Совета директоров.
9.6. На заседаниях Совета директоров председательствует Председатель Совета
директоров, а в случае его отсутствия - заместитель Председателя Совета директоров. В
отсутствие Председателя и его заместителя члены Совета директоров выбирают бы
председательствующего из числа присутствующих.