Мужчина из Майами обвиняется в мошенничестве с инвестициями на сумму 21 миллион долларов, которое якобы связано с поддельным приложением для смартфона
•Что произошло: по данным прокуратуры США, округ Флорида, с декабря 2013 года по июнь 2020 года Рамос убеждал жертв инвестировать свои деньги в его компанию под названием The W Trade Group, или TWT.
По словам прокуратуры, Рамос заманивал клиентов, искажая информацию о том, что инвестиционная стратегия компании основана на разработанном им алгоритме торговли сырьевыми товарами. Клиентам якобы сказали, что они могут получить доход от инвестиций до 19 процентов, а потери от инвестиций будут ограничены до 2 процентов.
📍Однако Рамос никогда не инвестировал деньги клиентов, вместо этого использовал их в своих интересах, заявила прокуратура США.
•Поддельное приложение: Согласно обвинительному заключению, Рамос создал приложение для смартфона с TWT, чтобы мошенническая схема выглядела законной. С помощью приложения клиенты могли отслеживать предполагаемый прогресс своих инвестиций.
Когда инвесторы хотели получить прибыль от своих инвестиционных фондов, Рамос использовал новые инвестиционные деньги, чтобы заплатить предыдущим инвесторам - признак схемы Мавроди и МММ.
В обвинительном заключении Рамосу предъявлено одно обвинение в сговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств связи и пять пунктов обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств.
В случае признания виновным Рамосу грозит до 20 лет лишения свободы по каждому пункту обвинения.
#будьначеку #истории