На Мосбирже могут отмывать деньги с помощью манипулирования рынком. Московская биржа обнаружила возможную схему отмыва денег через инфраструктуру площадки, пишут «Ведомости» со ссылкой на Ирину Грекову, управляющего директора по комплаенсу и этике бизнеса торговой площадки. Преступники покупают на подозрительные средства низколиквидные акции, затем их стоимость разгоняется через подконтрольную сетку Telegram-каналов. Юрлицо, владелец купленных бумаг, их передает физлицу по договору купли-продажи, но без реальной оплаты вне биржевой инфраструктуры. Частный инвестор продает полученные бумаги уже по разогнанной цене. Он получает внешне легальный доход и выводит его с брокерского счета.

Продажу валютной выручки экспортерами могут продлить сразу на год – до конца апреля 2025 год. С октября 2023 года крупнейшие экспортеры обязаны зачислять на счета в России от 80% валютной выручки, а продавать – 90% от этого объема. Требования касается 43 групп компаний из отраслей топливно-энергетического комплекса, черной и цветной металлургии, химической и лесной промышленности, а также зернового хозяйства.

Страны Ближнего Востока и Африки в спешном порядке вывозят свои золотые запасы из США - Houston Post Самым большим золотым резервом в мире располагают Соединённые Штаты. Помимо этого, в американских хранилищах хранят свои золотые запасы многие другие страны мира. Однако, похоже, этому приходит конец. Процесс вывоза золота из США, на который обратили (https://www.reuters.com/business/finance/countries-repatriating-gold-wake-sanctions-against-russia-st…) внимание исследователи Invesco еще в июле 2023 года, продолжает ускоряться. Только за первые четыре месяца 2024 года решение эвакуировать (https://www.ghanaweb.com/GhanaHomePage/NewsArchive/South-Africa-retrieves-gold-amid-growing-co…) свои золотые резервы из США приняли Саудовская Аравия, Гана, Камерун, Сенегал, Алжир, Египет, ЮАР и Нигерия. Три последние – крупнейшие экономики на Африканском континенте, а Саудовская Аравия – крупнейшая (https://al3omk.com/926165.html) экономика среди стран Ближнего Востока. По мнению ведущих экономистов, решение о репатриации золотых резервов является не просто символическим; оно отражает глубокое беспокойство (https://www.the-star.co.ke/opinion/star-blogs/2024-04-22-nigeria-repatriates-gold-reserves-amidst-con…) этих стран по поводу траектории развития экономики США. Устойчивая инфляция, растущий уровень долга и опасения по поводу способности Федеральной резервной системы поддерживать стабильную денежно-кредитную политику подорвали доверие к американской экономике. Подобные решения свидетельствует о скоординированных усилиях африканских и ближневосточных стран по снижению их подверженности экономическим рискам в США. Долгосрочные последствия этой тенденции могут сильно изменить (https://houstonpost.org/2024/04/24/african-and-middle-eastern-nations-withdraw-gold-reserves-amid-a…) глобальный финансовый ландшафт.