8 апреля 2024
TGKJ VRSB UPRO LSNGP Единогласно "ЗА". 2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: По второму вопросу повестки дня «О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и в соответствии с пп.31 (г) п.12.1 ст.12 Устава ПАО «Форвард Энерго».»: Заинтересованные лица и основания заинтересованности указаны в Приложении 2 к Протоколу. При принятии решения определить, что в соответствии с п. 15.9 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», сведения об условиях данной сделки, а также о лице, являющемся ее стороной, выгодоприобретателем, не раскрываются в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых Советом директоров Общества. По четвертому вопросу повестки дня «О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и в соответствии с пп.31 (г) п.12.1 ст.12 Устава ПАО «Форвард Энерго».»: Заинтересованные лица и основания заинтересованности указаны в Приложении 4 к Протоколу. При принятии решения определить, что в соответствии с п. 15.9 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», сведения об условиях данной сделки, а также о лице, являющемся ее стороной, выгодоприобретателем, не раскрываются в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых Советом директоров Общества. По пятому вопросу повестки дня «Об утверждении внутреннего документа Общества, определяющего политику Общества в области организации управления рисками и внутреннего контроля, в новой редакции.»: Утвердить внутренний документ Общества, определяющий политику Общества в области организации управления рисками и внутреннего контроля «Стандарт организации Управление рисками СТО 8.5.3-060-2024» в новой редакции в соответствии с Приложением 5 к Протоколу. 2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 02.04.2024 2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: дата составления протокола: 05.04.2024, протокол № 284/24. 2.6.