$TGKA "ТГК-1" Решения совета директоров 2. Содержание сообщения 2.1. Дата проведения заседания совета директоров: 03.04.2024 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 03.04.2024 № 62 2.3. Кворум по вопросам повестки дня заседания: имелся. 2.4. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества: ВОПРОС № 1 Об утверждении Бизнес-плана Общества, в т.ч. инвестиционной программы в его составе, на 2024 год и ключевых показателей деятельности на 2024 год. Решение принято большинством голосов избранных членов Совета директоров. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить Бизнес-план Общества, в т.ч. инвестиционную программу в его составе, на 2024 год согласно Приложениям 1 и 2 к протоколу. 2. Принять к сведению параметры бюджета доходов и расходов Субхолдинга ТГК-1 на 2024 год согласно Приложению 3 к протоколу. 3. Утвердить целевые значения ключевых показателей деятельности в функциональной области «бюджетирование» Субхолдинга ТГК-1 на 2024 год согласно Приложению 4 к протоколу. ВОПРОС № 2 Об определении закупочной политики в Обществе. 2.2. Об утверждении Годовой комплексной программы закупок Общества под нужды 2024 года (2 этап). Решение принято большинством голосов избранных членов Совета директоров. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить Годовую комплексную программу закупок Общества под нужды 2024 года (2 этап) в соответствии с Приложением 6 к протоколу. 2. Поручить менеджменту Общества обеспечить размещение Плана закупки в Единой информационной системе в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 сентября 2012 г. № 908 «Об утверждении Положения о размещении в Единой информационной системе на официальном сайте такой системы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» положения о закупке, типового положения о закупке, информации о закупке». ВОПРОС № 6 О внесении изменений в Реестр непрофильных активов ПАО «ТГК-1» и его дочерних обществ. Решение принято большинством голосов избранных членов Совета директоров. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Внести изменения в Реестр непрофильных активов ПАО «ТГК-1» и его дочерних обществ согласно Приложению 9 к протоколу. Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Q4I9iY2mN0e2QdhTOzcndA-B-B