Привет 👋 Московская биржа
$MOEX выявила потенциальную схему отмывания денег через свою инфраструктуру, о которой рассказала управляющий директор по комплаенсу и этике бизнеса компании Ирина Грекова.
🕵️♂️Суть схемы заключается в следующем: юридическое лицо открывает брокерский счет и приобретает на организованных торгах неликвидные ценные бумаги, после чего стоимость этих активов искусственно увеличивается через Telegram-каналы.
🤝Затем бумаги передаются физическому лицу за пределами биржевой инфраструктуры по договору купли-продажи без реальной оплаты. Розничный инвестор затем проводит сделки через брокерский счет, получая на первый взгляд легальный доход.
👨⚖️Московская биржа активно противодействует подобным схемам, стремясь сформировать правильное ценообразование и предоставляя информацию участникам рынка для анализа отклонений ценовых параметров с помощью комплаенс-решения Compliance Tool. Она также призывает профессиональное сообщество усилить контроль за анализом неликвидных активов и их рыночного ценообразования.
👍Биржа разработала многоэтапную модель машинного обучения, которая помогает прогнозировать дестабилизацию рынка на следующий день. Если риск дестабилизации высок, модель оповещает комплаенс-офицеров площадки, которые принимают меры по предотвращению дестабилизации.
👍В рамках борьбы с недобросовестными схемами Мосбиржа также разработала и внедрила автоматизированный нейросетевой анализ закрытых Telegram-каналов, где инвесторы договариваются о массовых сделках. Нейросеть определяет компании, обсуждаемые в каналах, и анализирует сентимент текста, чтобы выявить призывы к дестабилизации.
👍Новый проект Мосбиржи, GPT-анализ сделок клиента, находится на стадии тестирования. Он предполагает использование большой языковой модели для анализа агрегированной статистики сделок клиента и выявления манипулятивных практик.
🤔Схема отмывания денег через биржевую инфраструктуру действительно применяется на практике, хотя она не является самой распространенной из-за своей сложности. Однако, несмотря на существующие риски, регулирование криптовалюты в России остается недостаточно разработанным, что создает пространство для мошенничества через криптобиржи и криптообменники.
__________________________________________
👍 Понравилось? Поставь лайк
📈 Подпишись, будет интересно
✍️ Поделись своим мнением
❗Я не гарантирую Вам положительный результат моего технического и фундаментального анализа. Вы должны всегда помнить о возможных рисках при совершении сделок с ценными бумагами, потому что успешный результат инвестирования в прошлом не гарантирует его в будущем.
__________________________________________
#пульс #аналитика #инвестиции #акции #россия #рынок #прояви_себя_в_пульсе #хочу_в_дайджест #пульс_оцени
🌍 Источник: www.vedomosti.ru/finance/articles/2024/04/27/1034529-mosbirzha-raskrila-vozmozhnuyu-shemu-otmivaniya-deneg?from=newsline