TCSG Банк России внес банк "Тинькофф" в реестр участников эксперимента по исламскому банкингу в России, следует из материалов на сайте регулятора. https://1prime.ru/20240419/tinkoff-847529076.html

EURRUB ЕЦБ потребует от UniCredit сократить бизнес в России Европейский центральный банк (ЕЦБ) намерен потребовать от итальянского UniCredit сократить бизнес в России, выяснили в Reuters. Регулятор оказывает давление с целью пресечь финансовые связи Европы с Москвой. Ранее глава UniCredit Андреа Орчел заявлял, что стратегия банка в отношении России предполагает уход банка из страны.

QIWI #ЦБ #Kерt Аудитора «Киви банка» – компанию Kерt, в девичестве KРМG, ЦБ решил проверить на предмет “широко закрытых глаз” при выявлении возможных операций по отмыванию денежных средств. Напомним, именно за нарушения антиотмывочного законодательства регулятор в феврале этого года отозвал у QIWI-банка лицензию. Как пишут «Ведомости», регулятор запросил информацию об осведомленности и реакции аудитора на выявление у «Киви» рисковых операций. KРМG проводила аудиторские проверки QIWI до своего формального ухода из России в 2022 г., после чего её правопреемником и стала Kept. https://www.vedomosti.ru/finance/news/2024/04/15/1031817-tsentrobank-nachal-proverku Между тем, некоторые эксперты давно и без аудита предполагали, что в общем обороте «Киви банка» который ТАСС оценивал в 1.9 триллиона рублей, доля легальных платежей (прием платежей за сотовые телефоны, ЖКХ, переводы идентифицированным бенефициарам) составляла никак не более 0.4 триллиона рублей в год. Если принять такой порядок цифр, получается, что около 1.5 триллиона рублей в год составлял оборот по: «Многочисленным случаям открытия банком QIWI-кошельков с использованием персональных данных физических лиц без их ведома и проведения по ним операций, что создавало значительные риски для граждан», что обычно используется для обналичивания методом дробления; игорному бизнесу (казино и букмекеры), торговле запрещенными веществами, переводу средств в пользу дроперов, и многом ещё интересном, о чем мы пока «не знаем»…”. https://www.gribov.ru/qiwi_bank.html Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина говорила, что, по оценке АСВ, размер профицита средств банка составляет более 28 млрд руб., поэтому все обязательства будут выплачены. Эксперты, со своей стороны, отмечают риск предъявления налоговиками требований к QIWI-банку на триллионные суммы, что сделает невозможным получение вкладчиками их средств, за исключением застрахованных.