$ROLO Содержание сообщения 2.1. сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: в голосовании по вопросам повестки дня заседания Совета директоров приняли участие 9 из 9 избранных членов Совета директоров. В соответствии со ст. 68 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решения по вопросам повестки дня, имелся. Итоги голосования: По вопросу №1: решение принято. По вопросу №2: решение принято. По вопросу №3: По п.3.1. решение принято. По п.3.2. решение принято. По п.3.3. решение принято. По п.3.4. решение принято. По вопросу №4: решение принято. По вопросу №5: решение принято. 2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу 1 повестки дня заседания Совета директоров: «Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «Русолово». 1.1. Избрать Председателем Совета директоров ПАО «Русолово» Котина Игоря Станиславовича. По вопросу 2 повестки дня заседания Совета директоров: «Об определении статуса независимого директора ПАО «Русолово». 2.1. Определить статус независимого директора для члена Совета директоров Котина Игоря Станиславовича. По вопросу 3 повестки дня заседания Совета директоров: «О формировании комитетов ПАО «Русолово». 3.1. Сформировать Комитет по аудиту Совета директоров ПАО «Русолово» в следующем составе: 1) Котин Игорь Станиславович; 2) Парфенов Дмитрий Юрьевич; 3) Хрущ Александр Александрович. 3.2. Избрать Председателем Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Русолово» Котина Игоря Станиславовича. 3.3. Сформировать Комитет по экологии Совета директоров ПАО «Русолово» в следующем составе: 1) Соколов Константин Константинович; 2) Колесов Евгений Александрович; 3) Добрецов Андрей Валентинович. 3.4. Избрать Председателем Комитета по экологии Совета директоров ПАО «Русолово» Соколова Константина Константиновича. По вопросу 4 повестки дня заседания Совета директоров: «Об утверждении Политики о внутреннем аудите ПАО «Русолово». 4.1. Утвердить Политику о внутреннем аудите ПАО «Русолово». 4.2. Политику в области управления рисками, внутреннего контроля и аудита ПАО «Русолово», утверждённую Советом директоров ПАО «Русолово» 28.12.2018 (протокол №08/2018-СД) считать утратившей силу. По вопросу 5 повестки дня заседания Совета директоров: «Об утверждении Политики по управлению рисками и внутреннего контроля ПАО «Русолово». 5.1. Утвердить Политику по управлению рисками и внутреннего контроля ПАО «Русолово». 2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 01.09.2022 г. 2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 01.09.2022 г., протокол № 12/2022-СД. 2.5. в случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента указываются вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг и регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: не применимо