$LNTA МКПАО «Лента» Решения совета директоров (наблюдательного совета) Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Международная компания публичное акционерное общество «Лента» 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 236006, Калининградская обл, г.о. город Калининград, г Калининград, б-р Солнечный, д. 25, помещ. В/66 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1213900001545 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3906399157 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16686-A 1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38380 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.05.2022 2. Содержание сообщения 2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: кворум для проведения заседания и принятия решения по вопросам повестки дня имелся, решения приняты единогласно. 2.2. Содержание отдельных решений, принятых советом директоров эмитента: 2.2.1. По пятому вопросу повестки дня заседания Совета директоров принято решение: «Предложить следующего кандидата для выдвижения в члены Совета директоров Общества: Спивак Андрей Витальевич»; 2.2.2. По шестому вопросу повестки дня заседания Совета директоров принято решение: «Поскольку в период с 27 апреля 2022 года по 11 мая 2022 года (включительно) предложений о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества от акционеров, владеющих в совокупности не менее чем 2% (двумя процентами) голосующих акций Общества, не поступало, на основании письменных резолюций Совета директоров Общества от 5 апреля 2022 года о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, не выдвигать для избрания в Совет директоров Общества кандидатов дополнительно к списку кандидатов, утвержденному Резолюциями от 5 апреля 2022 года (кроме кандидата, предложенного в п. 5 настоящих резолюций)»; 2.2.3. По тринадцатому вопросу повестки дня заседания Совета директоров принято решение: «Утвердить следующие рекомендации Собранию по выплате дивидендов: Дивиденды по акциям и ценным бумагам, подтверждающим права на акции Общества, по результатам 2021 финансового года не объявлять и не выплачивать». 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 16 мая 2022 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 16 мая 2022 года, № б/н. 2.5. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг эмитента, регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-16686-А, дата его государственной регистрации: 08.02.2021, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A102S15. 3. Подпись 3.1. Генеральный Директор В.Л. Сорокин 3.2. Дата 17.05.2022г.
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
Ваш комментарий...