Какие операции проверяет банк?
Банк проверяет все операции по счету компании, ИП и физлиц. Без исключений. Даже если деньги ушли, а через минуту поступили на счет другой компании, проверка все равно была. Просто в большинстве случаев она занимает секунду и клиенты ее не замечают.