Бизнес и процессы

Ведущий специалист по мониторингу операций (AML)

Поделиться
Опыт
1-5 лет
Город
Москва
Описание

Tinkoff ищет сотрудника отдела комплаенса. 
В отделе комплаенса проверяют документы физических и юридических лиц и пресекают сомнительные операции. 

Мы быстро реагируем на изменения в мире. Не останавливаем набор новых сотрудников, вместо этого организовали возможность приступить к работе в Тинькофф из дома, имея только компьютер и гарнитуру. Как только ситуация изменится, вы сможете вместе с нашей командой выйти на работу в офис.

Обязанности

  • Анализ клиентских операций с целью выявления и пресечения сомнительных схем
  • Комплексная проверка деятельности корпоративных клиентов и физических лиц (составление запросов, анализ документов по деятельности, подготовка мотивированных суждений)
  • Совместная работа с другими подразделениями банка по вопросам ПОД/ФТ

 

Требования

  • Знание нормативных документов в области ПОД/ФТ и налогового законодательства. 
  • Приветствуем знание валютного законодательства (173-ФЗ) 
  • Опыт работы в ПОД/ФТ от 1 года 
  • Уверенное владение MS Office 
  • Аналитический склад ума, умение мыслить нестандартно, гибко 
  • Высокий уровень личной организации 
  • Высшее или неоконченное высшее юридическое или экономическое образование

Мы предлагаем

  • Достойная зарплата (обсуждаем на собеседовании)
  • График 5/2, выходные в субботу и воскресенье
  • Профессиональное развитие: проводим митапы, тренинги и мастер-классы
  • Забота о здоровье: полис ДМС и страховку от несчастных случаев для тебя и льготные условия страхования для близких
  • Занятия в бесплатном фитнес-зале «Tinkoff.Sport»: есть тренажеры, групповые программы с крутыми тренерами, сауна
  • Работа в комфортном офисе в 15 минутах ходьбы от метро Дмитровская
  • Никакого дресс-кода
Расскажите о себе
Выберите резюме/портфолио или перетащите их сюда