Бизнес и процессы

Специалист в Compliance (ночной график)

Поделиться
Опыт
1-5 лет
Город
Москва
Описание

Tinkoff ищет сотрудника отдела комплаенса с ночным графиком работы. В отделе комплаенса проверяют документы физических и юридических лиц и пресекают сомнительные операции.

Обязанности

  • Анализ клиентских операций с целью выявления и пресечения сомнительных схем
  • Комплексная проверка деятельности корпоративных клиентов и физических лиц (составление запросов, анализ документов по деятельности, подготовка мотивированных суждений)
  • Совместная работа с другими подразделениями банка по вопросам ПОД/ФТ

Требования

  • Обязательный опыт работы в ПОД/ФТ от 6 месяцев
  • Знание нормативных документов в области ПОД/ФТ (115-ФЗ, 499-П, 375-П, 35-МР, 236-Т, 161-Т, 4-МР, 18-МР и т.п.) и налогового законодательства.
  • Приветствуем знание валютного законодательства (173-ФЗ)
  • Уверенное владение MS Office
  • Аналитический склад ума, умение мыслить нестандартно, гибко
  • Высокий уровень личной организации
  • Высшее или неоконченное высшее юридическое или экономическое образование

Мы предлагаем

  • Достойная зарплата (оклад + ежемесячная премия)
  • Доплата за работу в ночные часы
  • График день/ночь, два выходных
  • Профессиональное развитие: проводим митапы, тренинги и мастер-классы
  • Забота о здоровье: полис ДМС и страховку от несчастных случаев для тебя и льготные условия страхования для близких
  • Работа в комфортном офисе в 15 минутах ходьбы от метро Дмитровская
  • Никакого дресс-кода
Расскажите о себе
+7 (
Выберите резюме/портфолио или перетащите их сюда