Руководитель Отдела отчетности Службы финансового мониторинга
Поделиться
Опыт
1-5 лет
Город
Москва
Описание
Оперативное управление отделом, постановка задач и контроль их исполнения, распределение функционала, контроль бэклогов, работа с командой
Требования
Соответствие требованиям Указания Банка России № 1486-У
Релевантный опыт работы в сфере ПОД/ФТ
Опыт управления командой
Знание нормативно-правовых актов в области ПОД/ФТ
Обязанности
Проведение ежедневного мониторинга всех зафиксированных Банком операций/сделок, подлежащих обязательному контролю, и попадающих под критерии и признаки сомнительных
Проведение ежедневного мониторинга всех зафиксированных Банком случаев об отказе в выполнении распоряжения клиента о совершении операции и о расторжении договора банковского счета (вклада) с клиентом по инициативе Банка
Представление сведений в уполномоченный орган в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ и нормативными актами Банка России
Осуществление контроля за представленными сведениями в уполномоченный орган в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ и нормативными актами Банка России
Контроль и ведение документооборота в электронном виде для отдела отчетности службы финансового мониторинга
Постановка технических заданий по автоматизации процессов и контроль их реализации
Отчет руководителю службы по статусам процессов
Условия
Работу в современном офисе в бизнес-центре «Мирлэнд»
Комфортную для тебя зарплату — обсудим ее на собеседовании
Карьерный рост, который ограничен только твоим желанием
Бонус по итогам года за отличную работу
Полис ДМС со стоматологией и страховку от несчастных случаев для тебя, а также льготные условия страхования для твоих близких