Бизнес и процессы

Руководитель Отдела отчетности Службы финансового мониторинга

Поделиться
Опыт
1-5 лет
Город
Москва
Описание

Оперативное управление отделом, постановка задач и контроль их исполнения, распределение функционала, контроль бэклогов, работа с командой

Требования

  • Соответствие требованиям Указания Банка России № 1486-У
  • Релевантный опыт работы в сфере ПОД/ФТ
  • Опыт управления командой
  • Знание нормативно-правовых актов в области ПОД/ФТ

Обязанности

  • Проведение ежедневного мониторинга всех зафиксированных Банком операций/сделок, подлежащих обязательному контролю, и попадающих под критерии и признаки сомнительных
  • Проведение ежедневного мониторинга всех зафиксированных Банком случаев об отказе в выполнении распоряжения клиента о совершении операции и о расторжении договора банковского счета (вклада) с клиентом по инициативе Банка
  • Представление сведений в уполномоченный орган в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ и нормативными актами Банка России
  • Осуществление контроля за представленными сведениями в уполномоченный орган в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ и нормативными актами Банка России
  • Контроль и ведение документооборота в электронном виде для отдела отчетности службы финансового мониторинга
  • Постановка технических заданий по автоматизации процессов и контроль их реализации
  • Отчет руководителю службы по статусам процессов

Условия

  • Работу в современном офисе в бизнес-центре «Мирлэнд»
  • Комфортную для тебя зарплату — обсудим ее на собеседовании
  • Карьерный рост, который ограничен только твоим желанием
  • Бонус по итогам года за отличную работу
  • Полис ДМС со стоматологией и страховку от несчастных случаев для тебя, а также льготные условия страхования для твоих близких
  • 50% компенсацию спорта и фитнеса
  • Совместные тренировки по футболу, волейболу
Расскажите о себе
+7 (
Выберите резюме/портфолио или перетащите их сюда