Бизнес и процессы

Ведущий специалист по мониторингу операций (AML)

Поделиться
Опыт
1-5 лет
Город
Москва
Описание
Тинькофф ищет сотрудника отдела комплаенса. Если вы в поиске работы, имеете знание и навыки работы с ПОД/ФТ, "ведущий специалист" — это отличная вакансия в самом технологичном банке страны для вас!

Обязанности

  • Анализ клиентских операций с целью выявления и пресечения сомнительных схем.
  • Комплексная проверка деятельности корпоративных клиентов и физических лиц (составление запросов, анализ документов по деятельности, подготовка мотивированных суждений).
  • Работа совместно с другими подразделениями банка по вопросам ПОД/ФТ.

Требования

  • Высшее или неоконченное высшее юридическое или экономическое образование. 
  • Знание нормативных документов в области ПОД/ФТ и налогового законодательства, знание валютного законодательства (173-ФЗ). 
  • Навык составления мотивированных суждений по клиентам. 
  • Знание английского не ниже intermediate. · Уверенное владение MS Office. 
  • Аналитический склад ума, умение мыслить нестандартно, гибко. 
  • Знание ВЭД – желательный навык, но необязательный.

Мы предлагаем

  • Достойную заработную плату: оклад + ежемесячная премия по результатам работы. Размер заработной платы обсуждается на собеседовании. · Бонус в конце года по итогам работы. 
  • Работу в комфортабельном офисе БЦ Мирлэнд, недалеко от станции метро Дмитровская. 
  • График на выбор: 5/2 с 10 до 19 или 2/2 - день/ночь/отсыпной/выходной (день 08:00-20:00; ночь 20:00-08:00). · Доплату за работу в ночные часы. 
  • Оформление по ТК РФ, ДМС, включая стоматологию, а также страховку от несчастных случаев и болезней. 
  • Постоянное развитие: проводим митапы, тренинги и мастер-классы. В вашем распоряжении будет огромная библиотека с технической литературой. 
  • Возможность профессионального и карьерного роста.
  • Занятия в фитнес-центре «MANХЭТТЕН»: есть тренажеры, бассейн, групповые программы с крутыми тренерами, сауна. 
  • Корпоративные тарифы по картам Тинькофф банка, скидки на спорт, досуг, здоровье и многое другое от партнеров компании. 
  • Классную атмосферу, общение на "ты" и никакого дресс-кода.
Расскажите о себе
Выберите резюме/портфолио или перетащите их сюда