Назад
Москва
1-5 лет
Старший специалист по мониторингу операций (AML)
Тинькофф — первый российский онлайн-банк и надежная финансовая экосистема для миллионов клиентов.
Описание
В нашей команде тысячи профессионалов, которые помогают людям получать максимальную выгоду от продуктов Тинькофф, развивать бизнес и инвестировать в фондовый рынок.
Мы ищем сотрудника в отдел комплаенса. Если вы в поиске работы, имеете знания и навыки работы сОД/ФТ — эта вакансия в самом технологичном банке страны для вас.
Мы ищем сотрудника в отдел комплаенса. Если вы в поиске работы, имеете знания и навыки работы с
Обязанности
- Проводить анализ клиентских операций с целью выявления и пресечения сомнительных схем
- Выявлять сомнительные операции при проведении валютных расчетов клиентами
- Проводить анализ документов, полученных банком в рамках осуществления функций агента валютного контроля (по
операциям/сделкам при ведении внешнеэкономической деятельности), на предмет наличия признаков сомнительных операций, а также обхода контрсанкций (Указов Президента РФ) - Осуществлять комплексную проверку деятельности корпоративных клиентов и физических лиц
- Работать совместно с другими подразделениями банка по вопросам
ПОД/ФТ - Оказывать информационную поддержку клиентам по вопросам исполнения банком Федерального закона №
115-ФЗ при проведении валютныхопераций/связанным с осуществлением внешнеэкономической деятельности
Требования
- Опыт работы с клиентами
среднего/крупного бизнеса вПОД/ФТ от 1 года - Высшее или неоконченное высшее юридическое или экономическое образование
- Знание английского языка не ниже уровня Intermediate
- Умение работать с группами компаний (ГК), знание основных зон риска и схем оптимизации в ГК
- Углубленные знания действующего законодательства,
нормативно-правовых актов, методических рекомендаций и информационных писем Банка России в сфереПОД/ФТ , валютного контроля и валютного регулирования - Навык составления мотивированных суждений по клиентам
Мы предлагаем
- Достойную заработную плату: средний доход — 120 000 ₽, оклад + ежемесячная премия по результатам работы
- Годовой бонус по итогам работы
- Гибридный формат: работа в современном и комфортном офисе БЦ Мирлэнд, недалеко от станции метро Дмитровская, и из дома. Необходимое для работы оборудование предоставляется компанией
- График на выбор:
5/2 с 10 до 19 или2/2 —день/ночь /отсыпной/выходной . Дневные смены с 8 до 20, ночные с 20 до 8 - Доплату за работу в ночные смены
- Официальное оформление по ТК РФ, оплату больничных и отпусков
- Заботу о здоровье: ДМС со стоматологией и телемедициной, страховку от несчастных случаев, профессиональную психологическую поддержку
- Непрерывное развитие: регулярные тренинги и вебинары, своя библиотека и
онлайн-курсы по анализу данных, менеджменту и soft skills - Возможность профессионального и карьерного роста.
- Корпоративные тарифы по картам Тинькофф банка, скидки на обучение, развлечения, технику и многое другое от партнеров компании
Откликнуться на вакансию