Банк
Бизнес
Касса
Инвестиции
Сим-карта
Страхование
Путешествия
Город
Долями
Войти
Помощь
Бизнес
Финансы
Закон 115-ФЗ
поиск
поиск
Как связаны банки и закон 115-ФЗ
Зачем нужен закон 115-ФЗ?
Почему банки проверяют компании на соответствие закону 115-ФЗ, если есть госорганы?
Почему банки внезапно взялись за предпринимателей?
Центробанк публикует рекомендации, а не законы. Почему банки заставляют им следовать?
Подробнее
На каком основании банк проверяет бизнес
На каком основании банки запрашивают документы после открытия счета?
Где написано, что банк может блокировать счет?
А банк не боится терять клиентов из-за проверок?
Подробнее
Почему банк интересуется налогами, зарплатами и всем остальным
Почему банк контролирует уплату налогов?
Почему банк контролирует снятие наличных?
Почему банк контролирует переводы на счета физлиц?
Почему банк волнует, сколько у меня сотрудников или почему их нет?
Подробнее
Что ждет бизнес из-за запросов по закону 115-ФЗ
Какие операции проверяет банк?
Какие бывают этапы проверки после открытия счета?
Что может сделать банк, если появились вопросы?
Какие последствия ждут компанию после проверки?
Что можно делать со счетом, если банк полностью ограничил дистанционное обслуживание на время проверки?
Подробнее
Как Тинькофф помогает с запросами по закону 115-ФЗ
Я могу заранее получить консультацию от комплаенса?
Кто дает консультации по закону 115-ФЗ?
Как убедиться, что у комплаенса в Тинькофф не будет вопросов по закону 115-ФЗ?
Как вы помогаете пройти проверку?
Подробнее
О проверке в Тинькофф по закону 115-ФЗ
Почему вы у всех запрашиваете документы?
Как проходит запрос документов?
Вы приезжаете в компанию для проверки?
Какие документы нужно прислать для ответа на запрос?
Зачем вы просите рассказать о бизнесе? Все и так видно из операций по счету и открытых источников
Сколько времени идет проверка?
Что будет, если откажусь присылать документы или отвечать на вопросы?
Как вы изучаете бизнес во время проверки?
Подробнее
Как быстрее и проще ответить на запросы в Тинькофф
Где заранее рассказать о бизнесе, чтобы потом срочно не отвечать?
Нужно срочно заплатить, а банк ограничил все переводы. Что делать?
Я занят и не успеваю собрать документы. Что делать?
Я не успеваю в срок отправить документы. Что делать?
Я на встречах, некогда просить сотрудника собрать документы. Что делать?
Мне некогда отвечать на вопросы письменно. Как быть?
А если нет всех документов?
Подробнее
Вопросы бизнеса: документы
Какие документы по сделкам может запросить банк?
Работаю с тем, кому доверяю. Договариваемся на словах, документов нет. У банка будут вопросы?
Из сопроводительных документов оформляю только акты. Что делать?
У меня нет времени собирать документы, я не все храню. Как быть?
Зачем загружать выписку из другого банка?
Подробнее
Вопросы бизнеса: платежи юрлицам
Контрагенты не работают по безналу. Как подстраховаться?
Меня устраивает контрагент, но банк считает его ненадежным. Что делать?
На что банк обращает внимание при проверке контрагента?
Зачем проверять контрагентов?
Как проверять контрагентов?
У меня нет времени проверять всех контрагентов. Что делать?
Подробнее
Вопросы бизнеса: налоги
Какие налоги и взносы учитывает банк при изучении налоговой нагрузки?
У меня такой бизнес, что уплаченных налогов почти всегда меньше 0,9% от оборота. Что делать?
Плачу налоги из другого банка. Как донести это до банка?
Работаю с исполнителями-физлицами. Могу переложить уплату НДФЛ на них?
Почему банки обращают внимание на размер НДС?
Подробнее
Вопросы бизнеса: переводы физлицам
Работаю с внештатными исполнителями. Как подстраховаться?
Плачу сотрудникам за работу. Как подстраховаться от вопросов банка?
Бизнес завязан на постоянные переводы физлицам. Как подстраховаться от вопросов?
У меня большой оборот, но я один в штате. Как избежать вопросов?
Сколько платить сотрудникам и исполнителям, чтобы не вызвать вопросов?
Плачу зарплату из другого банка. Как донести это банку?
Снимаю наличные для зарплаты, плачу официально. Как избежать вопросов?
Выдаю сотрудникам наличные на расходы. Как подстраховаться?
Подробнее
Вопросы бизнеса: поступления на мой счет и мои платежи
У меня есть расходы на бизнес. Как их оплачивать без вопросов от банка?
Периодически меняю сферу работы. Как подстраховаться с платежами?
Что писать в назначении платежа?
Закрыл счет в другом банке и хочу перевести большую сумму в Тинькофф. Как подстраховаться?
Перевожу деньги из другого банка и оплачиваю работу подрядчиков. Других поступлений на счет нет. Как избежать вопросов?
Сколько можно переводить со счета ИП на личную карту без проверки по 115-ФЗ?
Подробнее
Вопросы бизнеса: у меня несколько ООО и ИП
Что значит незаконно дробить бизнес и чем я рискую?
У меня несколько компаний и ИП. В каком случае возникнут вопросы?
Плачу за услуги своему ООО или ИП. Как подстраховаться?
У меня два ООО. Периодически перевожу заем от одной компании для другой. Как избежать вопросов?
У меня несколько компаний, но сотрудники устроены только в одной. Как избежать вопросов?
Не хотим ждать срока выплаты дивидендов, поэтому выводим деньги через заем учредителям. Как избежать вопросов?
Подробнее
Бонус: разбор кейсов бизнеса
Бесплатный вебинар от директора комплаенса
Если у вас появятся вопросы или нужен разбор вашего кейса
Подробнее
Получилось найти ответ?
Нет
Да