Вам предстоит отвечать за анализ клиентских операций, выявление и пресечение сомнительных схем. 

• Анализировать клиентские операции с целью выявления и пресечения сомнительных схем

• Осуществлять комплексную проверку деятельности физических лиц

• Составлять запросы, проводить анализ документов по деятельности

• Подготавливать, писать мотивированные суждения по клиентам 

• Работать совместно с другими подразделениями банка по вопросам ПОД/ФТ

• Имеете среднее профессиональное (экономическое/юридическое) образование или выше

• Являетесь уверенным пользователем MS Office

• У вас аналитический склад ума, умеете мыслить нестандартно, гибко

• У вас высокий уровень личной организации

• Будет плюсом, если вы знаете нормативные документы в области ПОД/ФТ (115-ФЗ, 499-П, 375-П, 172-Т, 16-МР и т. п.) и налоговое законодательство

• Достойный доход: оклад + ежемесячная премия по результатам KPI. Размер заработной платы обсуждается на собеседовании

• Гибридный формат: 3 дня в неделю работа в комфортном офисе БЦ «Мирлэнд», остальные дни — из дома

• График 5/2 с 10:00 до 19:00

• Оформление по ТК РФ

• ДМС со стоматологией и телемедициной, страхование жизни от несчастных случаев и болезней, частичную компенсацию расходов на спорт

• Доступ к платформе обучения и развития Т‑Банка Апгрейд: курсы, тренинги, вебинары и базы знаний, поддержка менторов и наставников

• Well-being-программу, которая помогает улучшить психологическое и физическое здоровье, а также разобраться с юридическими и финансовыми вопросами

• Геймификацию T-game с крутыми наградами: редкие серии мерча, гаджеты и другие полезные мелочи

• Льготное кредитование, скидки и акции от партнеров компании